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查看PDF原文公告日期：2022-06-09
贵州茅台酒股份有限公司2021 年年度股东大会会 议 资 料2022 年 6 月 16 日 茅台目 录一、日程安排......3二、会议议案（一）《2021 年度董事会工作报告》......5（二）《2021 年度监事会工作报告》......15（三）《2021 年度独立董事述职报告》......19（四）《2021 年年度报告（全文及摘要）》......25（五）《2021 年度财务决算报告》......26（六）《2022 年度财务预算方案》......30（七）《2021 年度利润分配方案》......34（八）《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》......35（九）《关于修订的议案》......36（十）《关于调整公司独立董事津贴标准的议案》......38（十一）《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工程及配套设施项目投资额的议案》......39（十二）《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目投资额的议案》......43（十三）《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制曲生产房及配套设施技改项目投资额的议案》......46（十四）《关于选举董事的议案》......48（十五）《关于选举独立董事的议案》......49日程安排一、会议时间现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日（星期四）14:30网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为2022年6月16日公司股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。二、投票方式现场投票和网络投票相结合的方式三、现场会议地点贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店四、现场会议主持人公司董事长 丁雄军五、现场会议议程安排（一）现场会议签到（二）宣布现场会议开始（三）宣读并审议会议议案（四）宣布出席现场会议的股东表决权数（五）推选监票人、计票人（六）股东对议案进行表决、统计表决结果（七）股东提问或发言（八）宣布现场表决结果（九）律师宣读本次大会现场会议法律意见（十）现场会议结束议案一2021 年度董事会工作报告各位股东及股东代表：根据会议安排，由我代表公司董事会作2021年度董事会工作报告，请予审议。一、董事会建设及运行情况2021 年度，公司董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记视察贵州重要讲话精神，聚焦集团公司“双翻番、双巩固、双打造”目标，规范运作、科学决策，认真履职、勤勉尽责，有力推动公司治理迈上新台阶。（一）坚持审慎高效决策。通过丰富会议和沟通形式，构建多层次、多维度的沟通体系，议事效率不断提高、决策流程更加优化。充分发挥独立董事专业优势，强化专门委员会前置研究支撑和专业机构研究论证，专业支持作用成效显著。紧扣“定战略、作决策、防风险”，始终坚持审慎高效决策，严格行使股东大会授予的职权，全面贯彻执行公司股东大会决议。全年召开股东大会 2 次，审议通过议案 15 项；召开董事会会议 13 次，审议通过议案 46 项。（二）着力完善治理体系。以合法合规和满足业务发展需要为基础，以治理机构权责清晰、审议事项明确、决策程序精简高效为目标，根据法律法规和监管规则最新修订内容，结合公司实际，修订完善公司《章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《总经理办公会议事规则》等重点制度，不断完善“三会一层”职责权限、授权体系、工作制度和流程，持续优化公司治理各个环节，保障了公司运作制度化、规范化，实现公司治理能力和治理水平新提升，进一步夯实了公司规范运作的制度基础。（三）持续推进自身建设。董事会成员通过理论与实践相结合、自学与培训相结合的方式，认真学习国家政策法规和行业先进经验，不断提升自身履职水平。健全完善董事会沟通机制，充分听取独立董事意见建议，持续强化有效沟通、有效协调，有力促进董事会科学决策。明确经营管理层向董事会定期报告制度，深化董事会对重大经营事项和战略决策全面统筹，……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600519股吧 http://600519.h0.cn
公司名称：贵州茅台
股票代码：sh600519
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：贵州
公司全称：贵州茅台酒股份有限公司
英文名称：Kweichow Moutai Co.,Ltd.
公司简介：贵州茅台公司是国内白酒行业的标志性企业，主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒，同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久，源远流长，是酱香型白酒的典型代表，享有“国酒”的美称。目前，公司茅台酒...
注册资本：12.6亿
法人代表：丁雄军
总 经 理：王莉
董 秘：蒋焰
公司网址：www.moutaichina.com
电子信箱：mtdm@moutaichina.com
