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查看PDF原文公告日期：2022-05-27
证券代码：600519 证券简称：贵州茅台 编号：临 2022-013贵州茅台酒股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：股东大会召开日期：2022年6月16日本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统为配合做好疫情防控工作，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会。现场参会人员须符合疫情防控规定方能进入会议现场，敬请及时关注疫情防控的最新规定。一、召开会议的基本情况（一）股东大会类型和届次2021 年年度股东大会（二）股东大会召集人：董事会（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式（四）现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2022 年 6 月 16 日 14 点 30 分召开地点：贵州省仁怀市茅台镇茅台国际大酒店（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自 2022 年 6 月 16 日至 2022 年 6 月 16 日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号 议案名称A 股股东非累积投票议案1 《2021 年度董事会工作报告》 √2 《2021 年度监事会工作报告》 √3 《2021 年度独立董事述职报告》 √4 《2021 年年度报告（全文及摘要）》 √5 《2021 年度财务决算报告》 √6 《2022 年度财务预算方案》 √7 《2021 年度利润分配方案》 √《关于聘请2022年度财务审计机构和内控8 审计机构的议案》 √9 《关于修订的议案》 √《关于调整公司独立董事津贴标准的议10 案》 √《关于调整中华片区第一期茅台酒技改工11 程及配套设施项目投资额的议案》 √《关于调整茅台酒“十二五”扩建技改项目12 中华片区第二期茅台酒制酒工程技改项目 √投资额的议案》《关于调整 7 号地块年产 4000 吨茅台酒制13 曲生产房及配套设施技改项目投资额的议 √案》累积投票议案14.00 《关于选举董事的议案》 应选董事（1）人14.01 选举刘世仲先生为董事 √15.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（3）人15.01 选举姜国华先生为独立董事 √15.02 ……[点击查看PDF原文]
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转载自: 600519股吧 http://600519.h0.cn
公司名称：贵州茅台
股票代码：sh600519
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：白酒
所属地区：贵州
公司全称：贵州茅台酒股份有限公司
英文名称：Kweichow Moutai Co.,Ltd.
公司简介：贵州茅台公司是国内白酒行业的标志性企业，主要生产销售世界三大名酒之一的茅台酒，同时进行饮料、食品、包装材料的生产和销售，防伪技术开发，信息产业相关产品的研制开发。茅台酒历史悠久，源远流长，是酱香型白酒的典型代表，享有“国酒”的美称。目前，公司茅台酒...
注册资本：12.6亿
法人代表：丁雄军
总 经 理：王莉
董 秘：蒋焰
公司网址：www.moutaichina.com
电子信箱：mtdm@moutaichina.com
